Criminal Liability for Triangle-Scheme Fraud in Motorcycle Buying and Selling (Study of Surabaya District Court Decision)

Nurloise Viano; Yuli Yuliana

doi:10.37680/almanhaj.v8i1.9538

Authors

Nurloise Viano Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Yuli Yuliana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1.9538

Keywords:

Fraud; pyramid scheme; criminal evidence; criminal liability; Article 378 of the Criminal Code; cybercrime

Abstract

Technological advancements have fueled complex cybercrimes, including the “triangular scheme” fraud in online transactions. This scheme introduces a novel issue: the emergence of dual victims (sellers and buyers) simultaneously harmed by perpetrators acting as fictitious intermediaries. This study aims to analyze the application of criminal elements in the Surabaya District Court Decision No. 2051/Pid.B/2025/PN—Sby and to identify obstacles to its enforcement. Using a normative legal method, this study found that the elements of Article 378 of the Criminal Code (KUHP) have been satisfied. However, the finding highlights a legal gap between the application of the Criminal Code and the ITE Law; the judge adjudicated the case under conventional criminal law and disregarded the ITE Law on the dissemination of misleading information, even though electronic means are central to the modus operandi. This gap risks creating a jurisprudential vacuum and exacerbating evidentiary challenges, which are often hindered by the volatility of digital evidence and the anonymity of perpetrators’ identities. This study underscores the need for the integrated application of the Criminal Code and the ITE Law, coupled with strengthened digital forensic capabilities among law enforcement, to ensure legal certainty and comprehensive protection for victims.

References

Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 503–510.

Ahmad Usfa, F. (2006). Pengantar Hukum Pidana: Cetakan Kedua (Edisi Revisi). UMM Press.

Al Miski, Y. R., Putra, S. M., Purwanto, M. I., & Luthfiyyah, S. (2025). Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital. Journal Equitable, 10(2), 369–389.

Alamri, H. (2017). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Privatum, 5(1), 149418.

Amri, W. M. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Materiil Berfungsi Positif dan Berfungsi Negatif dalam Tindak Pidana Korupsi. Kajian Hukum, 6(2), 35.

Andi Marlina, & Nur Alim Rachim. (2026). Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik. Penerbit KBM Indonesia.

Angraeni, M., & Arifin, T. (2023). Penggandaan Uang dalam Perspektif Pasal 378 KUHP dan Hadits Riwayat Imam Muslim. Al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam, 12(2), 129–146.

Arifudin, N., Jufrin, J., Asriyani, A., Narwadan, T. N. A., Pusvita, D. E., Abqa, M. A. R., Satrul, H. S., Syarif, M., Rohayati, A. C., & Hermawan, I. A. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. CV. Gita Lentera.

Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(1), 208. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104

Azmi, I. (2024). Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis dalam Sistem Hukum Indonesia. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 2(1), 46–54.

Chaerunnisa, R., & Fadlian, A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Muslihat Terhadap Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Pasal 378 Kuhp Tentang Tindak Pidana Penipuan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(15), 487–498.

Chandra, T., Munawar, A., & Aini, D. M. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7), 3. https://jhlg.rewangrencang.com/

Dewi, S. O., & Yuliawan, I. (2025). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Investasi Bodong: Analisis Pasal 378 KUHP. J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(5), 2899–2906.

Erawan, Y. M., Arinurdin, N., & Yuliandy, M. D. (2026). Tantangan Pembuktian Kejahatan Siber (Cybercrime) dalam Peradilan Pidana. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 3069–3075.

Fauzi, S. N. (2018). Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 7(3), 250–261.

Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun, 1(1), 57.

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) (Cetakan Kedua). Gadjah Mada University Press.

Hapid, F. M., Suntana, I., & Royani, M. Y. (2024). Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake. Journal USM Law Review, 7(3), 1155–1174.

Harefa, B., & Bakhtiar, H. S. (2025). Tindak Pidana. Rajawali Pers.

Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. Journal Legisia, 15(2), 136–145.

Husna, S. U., Darmawijaya, E., & Fithria, N. (2025). Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana: (Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/Pt Bna). Parhesia, 3(1), 67–79.

Ihsan, M. (n.d.). Hambatan dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial (Online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel. Rio Law Journal, 2, 2024–2722. https://doi.org/10.36355/.v1i2

Keintjem, F. A., Elias, R. F., & Nachrawy, N. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen, 10(5), 190–198.

Luis, L. (2021). Legalitas Ultra Petitum dalam Hukum Acara Pidana pada Putusan Pengadilan. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 1630–1654.

Mardina, D. (2022). Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/PID. B/2014/PN. Yyk). Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1).

Mulyadi, H. D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah. Jurnal Universitas Galuh, 5(2), 209. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798

Munawaroh Nafiatul. (2025). Tips Terhindar dari Penipuan Mobil Skema Segitiga . Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-terhindar-dari-penipuan-mobil-skema-segitiga-lt66a12b77d0258/

Nugraha, M. R. (2025). Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru . Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-alat-bukti-sah-menurut-kuhap-baru-lt657ae25924ac9/

Nur, F. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Social Engineering. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4), 342–355. https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Paluaran, D., Purwanda, S., Kasim, A., & Jumardin, J. (2024). Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. Jurnal Litigasi Amsir, 11(3), 345–351.

Patrol Siber. (2025). Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat. https://patrolisiber.id/statistic/

Ponglabba, C. S. R. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. Lex Crimen, 6(6), 147158.

Purba, Y. Y. (2026). Penafsiran Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan dalam Konteks Ekonomi Digital. Journal Minfo Polgan, 15(1), 86–94.

Putra, M. H. (2025). The Position of Customary Criminal Law in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. International Journal of Law and Society, 170–179.

Sanjaya, A. W. (2024). Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.

Sofian, A. (2015). Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga Civil Law dan Common Law. Philosophy, 71, 605–616.

Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. Lex Crimen, 2(4), 3063.

Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia. Lex Librum, 7(1), 75–85.

Wibisono, C. S., & Mahanani, A. E. E. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter). Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 2(2), 21–30.

Wicaksana, P. B. (2026). Hukum Pidana: Teori, Asas, dan Perkembangannya di Indonesia. CV Eureka Media Aksara.

Wuisan, R. (2020). Kajian Hukum terhadap Tindakan Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana. Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat, 9(2), 181–189.

Yunita, F. (2023). Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet. Jurnal Notarius, 2(1).

Zamroni. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital. In (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).